يدعو مجلس إدارة البنك الإسلامي السوداني السادة المساهمين لحضور الاجتماع العادي السنوي رقم (37) للجمعية العمومية، والمزمع عقده بصالة أتينا (سي لاند) بمدينة بورتسودان، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا من يوم السبت 17 يناير 2026م، الموافق 28 رجب 1447هـ، بإذن الله تعالى.

(الاجتماع العادي السنوي للجمعية العمومية للمساهمين)

يرجى من السادة المساهمين الذين طرأ تغيير على عناوينهم إخطار سكرتارية مجلس الإدارة كتابةً أو عبر الهاتف الموضح أعلاه.

جدول الأعمال:

1. تقرير مجلس الإدارة عن الأداء للسنوات المالية المنتهية في 31/12/2022م، 2023م، و2024م.

2. تقرير المراجع القانوني للأعوام 2022م، 2023م، و2024م.

3. تقرير هيئة الرقابة الشرعية للأعوام 2022م، 2023م، و2024م.

4. مناقشة تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير المراجع القانوني وتقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنوات المالية المنتهية في 31/12/2022م، 2023م، و2024م.

5. توصية مجلس الإدارة بشأن أرباح الأعوام 2022م، 2023م، و2024م.

6. تفويض مجلس الإدارة بتعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية وتحديد مكافآتهم.

7. تفويض مجلس الإدارة بتعيين المراجع القانوني وتحديد أتعابه لعامي 2025م / 2026م.

8. انتخاب مجلس الإدارة في دورته الجديدة.

يرجى من السادة المساهمين مراعاة الآتي:

1. يجوز لكل مساهم توكيل من ينوب عنه لحضور الاجتماع بموجب توكيل معتمد، على أن يُودع لدى سكرتارية مجلس الإدارة قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاجتماع.

2. يجوز للشركات والمؤسسات المسجلة قانونًا تفويض من يمثلها كتابةً بقرار صادر من مجالس إداراتها.

3. على السادة المساهمين الذين لم تصلهم الدعوة الاتصال بسكرتارية مجلس الإدارة.

4. يُعد هذا الإعلان بمثابة دعوة رسمية لجميع المساهمين أو وكلائهم لحضور الاجتماع.

5. يرجى إبراز بطاقة الدخول عند المدخل والحضور قبل الموعد المحدد بوقتٍ كافٍ لإكمال الإجراءات.

حسن يوسف محمد أحمد
سكرتير مجلس الإدارة
هاتف: 0911203104

إعلان مهم